Bolu’da şato villa konseptiyle tanıtılan Burj Al Babas projesine dair yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, projenin sahibi ve yöneticilerine yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame hazırladı.
Yapılan şikayetler üzerine MASAK'tan rapor isteyen Başsavcılık, raporda şirketlerin yöneticisi veya ortağı olan şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık suçunu iştirak halinde işledikleri tespit edilmesi üzerine iddianame hazırladı.
İddianamede, bu suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı belirtilirken, bunlar arasında şirketler arası para transferi, nakit çekim ve paravan şirketlere sermaye aktarımı yer alıyor.
MASAK raporlarına göre, projenin başlangıcı olan 2014 ila 2018 döneminde projeyi yürüten şirketler toplam 67 milyon 180 bin dolarlık para girişi sağladı ve bu ödemelerin tamamının Kuveytli iş insanlarından geldiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında, bazı müşterilerden “Şirkete vergi binmesin, banka masrafı olmasın.” ifadeleriyle ödemelerin elden alındığı tespit edildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 13 sanık için her biri 59 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan 885’er yıl hapsi istendi.
