Can Holding hakkında yürütülen büyük çaplı soruşturma her geçen gün daha da derinleşirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, holdinge bağlı 9 farklı şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Söz konusu şirketler, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve örgütlü suçlar kapsamında soruşturuluyor.
9 Şirkete Daha Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketlere yönelik yeni bir adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, aşağıda isimleri açıklanan 9 şirkete TMSF kayyum olarak atandı:
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
Tares Teknolojik Ürünler İç ve Dış Ticaret Ltd Şti
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
MCN Petrol AŞ
Yön Özel Eğitim Basım Yayın Sanayi Ticaret AŞ
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ
Bu şirketlerin, kara para aklama, örgütlü suç faaliyetleri ve vergi kaçakçılığı gibi suçlarla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
Soruşturmanın Kapsamı Genişliyor
Hatırlanacağı üzere, soruşturma ilk olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış, Can Holding'e ait 121 farklı şirkete el konulmuş ve kayyum atanmıştı. O dönem yapılan operasyonlarda TMSF, birçok medya kuruluşunun da içinde yer aldığı şirketlerin yönetimini devralmıştı.
Aralarında Habertürk Gazetecilik, Show TV, Boğaziçi Radyo ve Doğa Okulları gibi dikkat çeken kurumların da bulunduğu şirketler, soruşturmanın en çok konuşulan ayağını oluşturmuştu.
MASAK Raporları ve Mali Denetimler Belirleyici Oldu
Soruşturmanın temel dayanağını, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetim ekiplerinin yaptığı kapsamlı incelemeler oluşturdu. Raporlara göre, Can Holding bünyesindeki bazı şirketler üzerinden “suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulduğu” ve “kaynağı belirsiz paraların dolaşıma girdiği” tespit edildi.
Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K, K.Ç ve C.C, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklandı. Öte yandan, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.